8月28日，中国互联网金融协会的中国互联网金融举报信息平台（以下简称“举报平台”）在原有8项互联网金融举报范围的基础上，新增“代币融资发行”相关举报内容。至此，举报平台的互联网金融举报范围由2016年10月13日开通之初的6项增至目前的9项。
据了解，“代币融资发行”举报原因具体包括六点，一是从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务；二是买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币；三是为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务；四是直接或间接为代币发行融资和虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务；五是承保与代币和虚拟货币相关的保险业务或将代币和虚拟货币纳入保险责任范围；六是其他使用“币”的名称开展的非法金融活动。
业内专家认为，这标志着关于虚拟货币以及ICO的整顿清理措施正在进一步升级。
虚拟货币乱象频出 监管重拳出击
自去年9月份以来，监管部门大力整顿ICO和虚拟货币交易活动，但依然有不少投资者陷入加密货币骗局。今年5月份，广东深圳警方破获一起数字货币集资诈骗案，涉案金额高达3.07亿元，犯罪团伙发行所谓“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”，超过3000位投资者被骗。
日前，银保监会、人民银行、中央网信办等部门联合发布公告，指出近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是通过炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。
银保监会、中央网信办等相关监管部门告诫广大公众，应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。
小小金融联合创始人李一在接受《金融时报》记者采访时表示，代币融资发行与交易属于非法金融活动，希望广大投资者谨防上当受骗。监管层多次出手，避免了一场虚拟货币泡沫，也有利于区块链的正本溯源，得到社会各界高度认可，引领了国际监管趋势。
BAT配合监管 市场各方积极响应
在ICO乱象乃至诈骗案层出不穷的同时，名人站台、区块链大会、微信群与自媒体广告已成为宣传ICO项目的手段。
李一表示：“为防范以虚拟货币、区块链名义进行非法集资，银保监会等五部委在风险提示中特别提到，不法分子通过公开宣传吸引公众投入资金。从保护金融消费者的角度出发，必须对非法集资的鼓吹者进行限制。为堵住这些非法集资的公开宣传，我们看到监管层最近接连出手。”
据李一介绍，针对线下传播，北京朝阳区金融办要求禁办虚拟货币推介活动；针对线上传播，涉及区块链、数字货币等领域的自媒体公众号遭微信官方封号处理。
据悉，为响应国家的监管政策，腾讯日前表示，已经完成对所有进行虚拟货币交易的商户号清理，此后将对日常交易进行实时监控，必要时或将采取直接拦截的做法。
除了腾讯外，阿里巴巴旗下的支付宝也早有相应动作。8月23日，蚂蚁金服表示，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。
蚂蚁金服还表示，在接下来的一段时间，支付宝和蚂蚁金服还将继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，并对用户举报的关于虚拟货币交易情况第一时间采取措施。同时，支付宝加强对用户的风险防范教育，提醒用户认清虚拟货币交易的风险，避免财产损失。
而百度的加入，形成了对虚拟货币的封锁圈。百度贴吧一直是虚拟货币投资者在网络上交流的主要聚集地之一，贴吧里既有发币方发布宣传信息，也有试图寻找“商机”和“指引”的投资者。鉴于此，百度一举封禁了热闹非凡的虚拟货币吧等贴吧。
